新希望六和擬與廣州谷旺組建“廣東六和公司”

　　中國水產頻道報道，新希望六和股份有限公司22日發布公告稱，為了推動公司在廣東區域更好更快地發展，公司擬與廣州谷旺有限公司共同出資組建“廣東六和生物科技投資有限公司”。此次合作將充分利用我公司品牌優勢，并結合廣州谷旺公司的優秀生產經營團隊優勢，實現優勢互補。擬成立的公司注冊資本為 8,000 萬元，新希望六和出資4,880 萬元，持股比例為 61%；廣州谷旺出資 3,120 萬元，持股比例為 39%。

 

 

　　新希望六和股份有限公司
　　
　　第六屆董事會第一次會議決議公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　新希望六和股份有限公司第六屆董事會第一次會議于 2013 年 5 月22 日在成都市高新區世紀城路 208 號成都世紀城國際會議中心 3 樓蜀韻廳召開。本次會議應到董事 10 人，實到 10 人，公司監事及高管人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及公司《章程》的規定，所作決議合法有效。會議在劉永好先生的主持下，審議通過了如下議案：
　　
　　一、審議通過了“關于選舉公司第六屆董事會董事長、聯席董事長等的議案”
　　
　　根據《公司法》和公司《章程》的規定，同意選舉劉暢女士為公司第六屆董事會董事長，選舉陳春花女士為聯席董事長兼首席執行官（詳見附件一）。
　　
　　表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
　　
　　二、審議通過了“關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會成員的議案”
　　
　　根據公司董事會各專門委員會實施細則的規定，并結合本公司實際，同意公司第六屆董事會各專門委員會由以下人員組成：
　　
　�。ㄒ唬┨崦�委員會
　　
　　主任委員：溫鐵軍
　　
　　委員：黃耀文、胡智、劉暢、陳春花、劉永好
　　
　�。ǘ�）薪酬與考核委員會
　　
　　主任委員：黃耀文
　　
　　委員：王璞、胡智、劉暢、陳春花、王航
　　
　�。ㄈ�）審計委員會
　　
　　主任委員：胡智
　　
　　委員：王璞、陶煦、黃代云
　　
　�。ㄋ模�戰略發展委員會
　　
　　主任委員：劉暢
　　
　　委員：陳春花、劉永好、王航、陶煦、黃代云、溫鐵軍、王璞
　　
　　表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
　　
　　三、審議通過了“關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案”
　　
　　為做好公司第六屆董事會工作，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，同意聘任向川先生為公司董事會秘書，聘任陳琳女士為公司證券事務代表， 任期至本屆董事會任期屆滿為止 （詳見附件二） 。
　　
　　表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　
　　四、審議通過了“關于聘任公司高級管理人員的議案”
　　
　　根據《公司法》和公司《章程》的規定，經公司董事會提名委員會提議，同意聘任新一屆公司高級管理人員如下（詳見附件三）：
　　
　　聘任陶煦先生為公司總裁；
　　
　　聘任向川、陳興垚、李兵、崔照江、吉崇星先生為公司副總裁；
　　
　　聘任孫維才先生為公司總裁助理；
　　
　　聘任黨躍文先生為公司投資發展總監；
　　
　　聘任陳興垚先生為公司財務總監；
　　
　　聘任呂明斌先生為公司研發總監。
　　
　　以上人員任期至公司本屆董事會任期屆滿為止。
　　
　　表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權。
　　
　　五、審議通過了“關于公司擬投資項目的議案”
　　
　　根據公司投資發展規劃，為了促進公司飼料、養殖、屠宰及肉制品加工等業務的發展，經公司總裁辦公會議認真分析、討論，同意實施 5 個投資發展項目，其投資總額約為人民幣 23,680 萬元（詳見附件四）。
　　
　　表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
　　
　　特此公告
　　
　　新希望六和股份有限公司
　　
　　董 事 會
　　
　　二〇一三年五月二十三日

 

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